Saksi Ahli Peretasan: AS Menuntut Delapan dalam Skema Peretasan

Ini diduga dimulai pada tahun 2011, ketika beberapa rekening di bank seperti: Citibank, JP Morgan Chase, PayPal, US Military Defense Finance dan 11 bank lain akunnya disusupi. Begitu berada di dalam akun ini, peretas mengatur pembayaran yang dikirim ke beberapa kartu debit prabayar. Kartu prabayar kemudian digunakan oleh kaki tangan (alias “kasir” atau “keledai uang”) untuk melakukan penarikan ATM atau pembelian untuk mengubah kartu menjadi uang tunai.

Dari sini, para kasir mengambil sedikit potongan untuk diri mereka sendiri, sambil mengirimkan sebagian besar uang ke majikan mereka melalui transfer kawat.

Mereka berhasil menghindari deteksi untuk beberapa waktu dengan menjaga transfer di bawah ambang $ 10.000 yang ditetapkan oleh undang-undang anti pencucian uang AS. Namun, mereka secara rutin melakukan pembayaran sebesar $ 9.900. Transaksi $ 10.000 mengirimkan bendera merah besar, transaksi $ 9.900 mengirimkan bendera merah yang lebih kecil. Ini adalah beberapa transfer dengan jumlah $ 9.900 bersama dengan akun Gmail yang digunakan terdakwa untuk berbicara dengan orang lain tentang skema yang menjadi kejatuhan mereka. Selain pembahasan tentang skema, ada banyak email di rekening ini yang merinci transfer ke dan dari banyak bank. Saat ini hanya empat (4) dari delapan (8) terdakwa yang ditahan, empat (4) lainnya masih buron. Mereka didakwa dengan: persekongkolan melakukan penipuan kawat, persekongkolan untuk melakukan pencucian uang, dan persekongkolan untuk melakukan pencurian identitas. Jika terbukti bersalah, masing-masing terdakwa akan menghadapi denda besar, dan hingga 55 tahun penjara federal.

Bagaimana delapan orang ini berhasil meretas bank-bank ini masih belum jelas, tetapi ada kasus lain yang dikenal sebagai Pelanggaran Trident yang menggunakan teknik serupa. Peretas menggunakan virus komputer yang dikenal sebagai “ZeuS” untuk meretas lebih dari 400 perusahaan dan organisasi yang berbeda, menghasilkan lebih dari $ 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Dolar). Virus ini membantu pelaku mendapatkan akses ke rekening bank korban. Mereka kemudian akan menyedot uang itu dan mentransfernya ke rekening bank yang dimiliki oleh kasir mereka. Pelanggaran Trident ditarik oleh mahasiswa asing yang tinggal di Amerika Serikat, memegang visa pelajar. Kasir ini kemudian akan mentransfer uang ke Eropa Timur melalui layanan kawat atau MoneyGram. layanan kabel uang dan MoneyGram adalah jalan satu arah. Setelah dana dikirim, dana tidak dapat dikembalikan. Mereka sudah pergi, tidak pernah terlihat lagi.



Source by Scott P Greene

Tinggalkan komentar

bnsp
%d blogger menyukai ini: